Procedimiento para el control y detección al lavado de activos

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dc.contributor.advisorTorres Galvis, Oscar Horacio
dc.contributor.authorAgudelo Ariza, Cesar Leonardo
dc.contributor.authorArdila Arenas, Marcos Fernando
dc.contributor.authorLarrota Rojas, Adriana
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2025-05-27T21:28:01Z
dc.date.available2025-05-27T21:28:01Z
dc.date.issued2000-02-17
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es diseñar unos procedimientos que permitan detectar y controlar el lavado de activos en las diferentes operaciones económicas. En el primer capítulo encontramos los conceptos generales sobre el lavado de activos, sus características y diferentes etapas que con lleva este proceso. En su segundo capítulo se describen los procedimientos que permiten detectar y controlar el lavado de activos. En el tercer capítulo se presenta un esquema de los pasos que se deben seguir para la comunicación de los hallazgos encontrados.spa
dc.description.abstractenglishThe objective of this work is to design procedures for detecting and controlling money laundering in various economic transactions. The first chapter presents general concepts about money laundering, its characteristics, and the different stages involved in this process. The second chapter describes the procedures for detecting and controlling money laundering. The third chapter outlines the steps to follow when reporting findingsspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsIntroducción 1. Historia, definición y conceptos generales sobre el Lavado de activos 2. Procedimientos para el control y detección al lavado de Activos 3. Presentación de hallazgos Conclusiones Bibliografía Anexosspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/29317
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.publisher.programidCOP-1785
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsAccountingspa
dc.subject.keywordsBusinessspa
dc.subject.keywordsManagementspa
dc.subject.keywordsSmugglingspa
dc.subject.keywordsTax Auditspa
dc.subject.keywordsFinancial clientspa
dc.subject.keywordsIllicit enrichmentspa
dc.subject.keywordsMoney launderingspa
dc.subject.keywordsIllicit assetsspa
dc.subject.keywordsTax auditspa
dc.subject.keywordsPublic treasury (Accounting)spa
dc.subject.keywordsTax accountingspa
dc.subject.lembContabilidadspa
dc.subject.lembNegociosspa
dc.subject.lembAdministraciónspa
dc.subject.lembAuditoría fiscalspa
dc.subject.lembHacienda pública (Contabilidad)spa
dc.subject.lembContabilidad fiscalspa
dc.subject.proposalActivos llícitosspa
dc.subject.proposalContrabandospa
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dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalRevisoría fiscalspa
dc.titleProcedimiento para el control y detección al lavado de activosspa
dc.title.translatedProcedure for the control and detection of money launderingspa
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