Diseño del sistema de control interno de la firma de abogados E.F.M. Jurídicos Consultores LTDA

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dc.contributor.advisorMantilla Medina, Jorge Enrique
dc.contributor.authorLópez Amado, Diana Smith
dc.contributor.cvlacMantilla Medina, Jorge Enrique [0000020216]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2024-06-13T14:32:54Z
dc.date.available2024-06-13T14:32:54Z
dc.date.issued2012
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractDiseñar un sistema de control interno para la firma de abogados E.F.M. Jurídicos Consultores LTDA.spa
dc.description.abstractenglishDesign an internal control system for the law firm E.F.M. Legal Consultants LTDA.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Virtualspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 7 1. PLAN DE TRABAJO ............................................................................................................. 8 1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA O PLAN DE TRABAJO ...................................................... 8 1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: ................................................................................. 8 1.3. OBJETIVO ................................................................................................................... 8 1.3.1. Objetivo General ............................................................................................... 8 1.3.2. Objetivos específicos......................................................................................... 8 1.4. ALCANCE O COBERTURA ........................................................................................... 8 1.6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR ................................................................................. 9 1.6.1. Identificación de los procesos realizados en las actividades ............................ 9 1.6.2. Diseño del diagrama de procesos y procedimientos ........................................ 9 1.6.3. Construcción de la matriz de riesgo .................................................................. 9 1.6.4. Diseño de manuales de procedimientos ........................................................... 9 1.6.5. Construcción de indicadores para evaluar el cumplimiento de los procedimientos ................................................................................................................. 9 1.7. CRONOGRAMA ............................................................................................................ 10 1.8. RECURSOS .................................................................................................................... 10 1.8.1. Recursos tecnológicos ........................................................................................... 10 1.8.2. Recursos humanos ................................................................................................ 10 1.8.3. Recursos físicos: .................................................................................................... 11 1.8.4. Recursos Bibliográficos ......................................................................................... 11 2. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESA JURÍDICOS CONSULTORES LTDA ............................................................................. 12 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR LA EMPRESA ......................... 12 2.1.1. Proceso área operativa: .................................................................................. 12 2.1.2. Proceso área administrativa ........................................................................... 16 2.2. DISEÑO DEL DIAGRAMA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................. 16 6 2.2.1. Diagrama de procesos y procedimientos ........................................................ 16 2.2.2. Diagrama de procedimiento cobro administrativo ......................................... 17 2.2.3. Diagrama de procedimiento cobro pre-jurídico ............................................. 18 2.2.4. Diagrama de procedimiento cobro jurídico .................................................... 19 2.2.5. Diagrama de procedimiento estudio de títulos .............................................. 20 2.2.6. Diagrama de procedimiento concepto jurídico .............................................. 22 2.2.7. Diagrama de procedimiento avalúo de inmueble .......................................... 23 2.2.8. Diagrama de procedimiento de compras de suministros y archivo ............... 24 2.3. MATRICES DE RIESGO ............................................................................................. 24 2.4. PROTOCOLOS PARA CONTROLAR LOS PROCESOS, MINIMIZANDO RIESGOS: DISEÑO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ................................................................................. 27 2.4.1. Manual de procedimiento Cobranza administrativa. ..................................... 27 2.4.2. Manual de procedimiento Cobro pre-jurídico ................................................ 28 2.4.3. Manual de procedimiento cobro jurídico ....................................................... 29 2.4.4. Manual de procedimientos estudio de títulos ................................................ 30 2.4.7. Manual de procedimientos compra de suministros ....................................... 33 2.4.8. Manual de procedimientos Manejo del archivo ............................................. 34 2.5. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE CONTROL ........................................................ 35 3. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 36 4. RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 37 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 38spa
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dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
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dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
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dc.relation.referencesCepeda A, Gustavo. Auditoría y control interno. Santafé de Bogotá MCGraw Hill 1997.spa
dc.relation.referencesComitte of sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO), Control interno informe coso. Bogotá Ecoe 2005.spa
dc.relation.referencesMantilla B, Samuel Alberto. Control interno estructura conceptual integrada. Santafé de Bogotá Ecoe 2000.spa
dc.relation.referencesMantilla B, Samuel Alberto. Auditoría del control interno. Bogotá Ecoe 2005.spa
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